11月30日下午，沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会在北京召开，共计49名股东出席会议，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。

经公司股东大会选举，周洲、吴婧、何肇基、向赞融、刘宇昕、张琲、熊再辉、关振林、唐海龙成功当选为第八届董事会董事。随后，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举周洲为董事长并聘任为公司总经理，聘任吴婧、何肇基、向赞融为公司副总经理，聘任向赞融为公司董事会秘书，聘任尹静晖为公司财务总监。大会同时选举产生了新一届监事会成员，选举刘岩为公司监事会主席。

面对新的内外部环境，公司新一届董事会、监事会及经营管理层，将聚焦公司主业，紧抓内部管理效能与外部经营拓展能力双提升，高效有序推进公司各项经营战略的落地实施；防范经营风险、优化管理流程，提升经营业绩，积极稳步推进公司在资本市场的发展提升。最后感谢全体股东、员工的支持，我们深感责任重大，并将尽职勤勉、直面各种挑战，带领公司员工积极深化企业改革，促进公司健康长远的发展。

第八届董事会、监事会及经营管理层

2021.11.30